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杂志ISSN号
银行理财产品洗钱风险及对策建议
作者姓名:
孔繁琦
作者单位:
人民银行南京分行,江苏南京210004
摘 要:
随着我国银行理财业务快速增长,理财产品关联交易问题日益突出,潜在的洗钱风险也更大.本文在对银行理财产品业务发展现状分析的基础上,深入分析了银行理财业务环节存在的洗钱风险隐患,并针对反洗钱风险管理存在的机制不畅、被动性和难识别等问题提出了对策建议.
关 键 词:
理财产品
洗钱风险
对策
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