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| 构筑防范银行大要案件的长效机制 | |
| 引用本文： | 刘巧玲,刘健,向世安.构筑防范银行大要案件的长效机制[J].西南金融,2010(12). |
| 作者姓名： | 刘巧玲 刘健 向世安 |
| 摘 要： | 受国际国内经济下行的影响,社会矛盾突现,新型犯罪形态不断出现,银行案件呈多发态势,内外勾结,授信诈骗、盗窃ATM库款、存款、结算等一线业务环节仍是案件风险的高发部位,从业人员的道德风险也是银行案件的主要风险隐患.本文从银行业机构发案的主要特点、案件防控的成因及难点等方面进行了系统分析,提出了加强基层银行业机构案件防控的措施. |
| 关 键 词： | 案件防控 薄弱环节 长效机制 |
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