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| 如何开展大额和可疑外汇资金交易监测工作 | |
| 引用本文： | 闫鹏,刘西源,党晓军.如何开展大额和可疑外汇资金交易监测工作[J].西部金融,2003(8):36-37. |
| 作者姓名： | 闫鹏 刘西源 党晓军 |
| 作者单位： | 国家外汇管理局陕西省分局;中国人民银行西安分行国际收支处 |
| 摘 要： | <金融机构反洗钱规定>和<人民币大额和可疑支付交易报告管理办法>及<金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法>(以下简称一个<办法>两个<规定>)发布后,国家外汇管理局陕西省分局根据总局的要求,加强领导,及时部署,狠抓落实,积极推动了全辖金融机构对大额和可疑外汇资金交易监测和报告工作的开展. |
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