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| 基层银行反洗钱工作存在的问题及对策 | |
| 引用本文： | 陈敏.基层银行反洗钱工作存在的问题及对策[J].金融会计,2004(9):40-42. |
| 作者姓名： | 陈敏 |
| 作者单位： | 中国人民银行龙岩市中心支行 |
| 摘 要： | 2003年，中国人民银行总行颁布了《金融机构反洗钱规定》和《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《外币大额和可疑交易报告管理办法》(以下简称“一个《规定))和两个《办法》”，从此揭开了银行业反洗钱工作的序幕，但银行业反洗钱作为一项全新的工作，涉及面广，技术要求高，政策性和法律性强， |
| 关 键 词： | 基层银行 反洗钱工作 中国 金融秩序 金融监管 大额和可疑交易报告制度 |
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