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DOI
责任编辑
分类号
杂志ISSN号
银行卡业务在洗钱方面存在的风险及对策
作者姓名:
王小青
路东都
李华
作者单位:
中国人民银行长治市中心支行
摘 要:
银行卡作为传统金融业务与现代信息技术融合创新的产物,是集存款、消费、结算、信贷、理财等功能于一体的新型支付工具。与其他支付手段相比,银行卡支付具有方便、快捷、安全、卫生等优势。并且,银行卡支付方式的推广,也有利于改变当前以现金结算方式为主的支付环境,从而减少反洗钱工作开展的难度。但是我们在看到银行卡业务发展优势的同时,更应关注银行卡在洗钱方面存在的风险,及时采取应对措施,堵塞洗钱漏洞。
关 键 词:
银行卡业务
反洗钱工作
风险
现代信息技术
支付工具
结算方式
融合创新
金融业务
支付手段
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