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| 强化金融机构反洗钱意识 | |
| 作者姓名： | 陈玉霞 |
| 作者单位： | 中国人民银行郑州中心支行 |
| 摘 要： | 目前,我国洗钱犯罪形势不容乐观,大有迅速蔓延之势.洗钱犯罪活动造成国家财富的巨大流失,扰乱了国家金融秩序的稳定和安全.因此,加强金融管理,打击洗钱犯罪,将是金融机构必须认真对待的一项重要工作. |
| 关 键 词： | 金融机构 反洗钱 洗钱犯罪 外汇管理 交易监测 制度建设 |
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