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杂志ISSN号
福建省利用POS套现的主要特点及防范对策
作者姓名:
王潮端
作者单位:
中国人民银行福州中心支行
摘 要:
近年来,一些不法分子钻国家加强金融监管、收紧银根、贷款不易获批的空子,大肆向银行业金融机构和支付机构申请POS,为他人套现,从中牟取非法利益,引发其他违法犯罪,既严重扰乱了正常的金融秩序,又影响社会的和谐与稳定,应引起监管部门的高度重视。福建省各级人民银行加强与侦查、司法机关的沟通协作,积极报告POS套现可疑交
关 键 词:
人民银行
金融机构
非法利益
司法机关
违法犯罪
收紧银根
POS
刷卡套现
犯罪成本
特约商户
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