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| 中国反洗钱工作有效性研究北大核心CSSCISSCI | |
| 引用本文： | 唐旭师永彦曹作义.中国反洗钱工作有效性研究北大核心CSSCISSCI[J].金融研究,2009(8):1-16. |
| 作者姓名： | 唐旭师永彦曹作义 |
| 作者单位： | 1.中国人民银行100800; |
| 基金项目： | 国家社会科学基金重点项目"中国反洗钱制度有效性研究:风险评估与战略对策"(批准号09AFX003)的初步成果之一 |
| 摘 要： | 反洗钱体系的有效性一直是国际上争论的重要课题。本文通过9000份问卷的发放,对人民银行反洗钱工作人员、商业银行反洗钱专职工作人员、商业银行其他业务人员和商业银行临柜人员进行调查,获得大量一手数据,经分析得出结论:1.中国反洗钱立法、反洗钱监管、反洗钱资金监测、反洗钱调查"大部分有效",反洗钱司法诉讼和反洗钱国际合作"基本有效";2.内控制度、金融机构客户身份识别、大额和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存"大部分有效"。 |
| 关 键 词： | 反洗钱 有效性 调查问卷 |
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