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| 互联网金融洗钱恐怖融资风险管理研究 | |
| 引用本文： | 丁玉萍,王永鑫.互联网金融洗钱恐怖融资风险管理研究[J].甘肃金融,2016(11):45-49. |
| 作者姓名： | 丁玉萍 王永鑫 |
| 作者单位： | 中国人民银行武威市中心支行 |
| 摘 要： | 文章通过Liberty Reserve洗钱案、Silk Road洗钱案、Western Express International洗钱案、"e租宝"洗钱案例、众筹募股洗钱形式、新兴恐怖主义融资形式等典型案例分析了互联网金融洗钱的特点,总结了英国、美国以及我国的互联网金融反洗钱和反恐怖融资监管模式和现状,指出了互联网金融与传统金融洗钱恐怖融资风险管理的不同之处,最后提出了互联网金融洗钱恐怖融资风险管理体系搭建的政策建议:线上线下统一监管、完善互联网金融组织机构建设、发挥行业组织自律作用、利用生物识别技术应对互联网金融中的"非面对面"缺陷等. |
| 关 键 词： | 互联网金融 洗钱恐怖融资 风险管理 |
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