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| 菲律宾将严厉打击洗钱活动 | |
| 摘 要： | 菲律宾中央银行日前表示将加强对银行系统大额流通资金的监视 ,以打击利用菲律宾银行进行洗钱的活动。菲律宾央行官员表示 ,中央银行已经指示菲律宾所有银行和其他金融机构在５天内向央行提出报告 ,汇报在这些机构进行的可疑金融活动。不遵守央行规定的金融机构将被处以罚款。此前 ,中央银行已经禁止在银行开设匿名存款帐户。西方七国集团在今年６月份发表的一份报告中指责菲律宾在打击洗钱活动方面“不合作” ,此后菲律宾多次表示要加大打击洗钱活动的力度。菲律宾将严厉打击洗钱活动 |
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