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| 研究报告精粹 | |
| 引用本文： | 本刊编辑部.研究报告精粹[J].金融论坛,2020(3):F0002-F0002. |
| 作者姓名： | 本刊编辑部 |
| 摘 要： | 《中美商业银行反洗钱可疑交易监测思路比较研究》反洗钱可疑交易监测(Anti-Money Laundering Suspicious Activity Monitoring,简写为AML-SAM)是银行通过对客户及其交易的特征进行分析,及时发现存在洗钱风险的客户与交易,主要通过信息系统来实现。AML-SAM是商业银行反洗钱工作中的重要部分,美国银行界AML-SAM水平全球领先,中国部分商业银行近年来在该领域快速发展,也探索出一些特色化的AML-SAM思路和方法。 |
| 关 键 词： | 可疑交易 洗钱风险 反洗钱 商业银行 信息系统 特色化 SAM |
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