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| 基层人行开展反洗钱工作存在问题及改进建议 | |
| 引用本文： | 郑亚宁,徐博.基层人行开展反洗钱工作存在问题及改进建议[J].甘肃金融,2008(9):62. |
| 作者姓名： | 郑亚宁 徐博 |
| 作者单位： | 人民银行宁县支行 |
| 摘 要： | 一是意识淡薄,层次提升难.由于受经济利益的驱使,很多金融机构采取放宽开户条件、直接或变相提高利率、放松支取管理制度等各种不正当竞争手段吸引客户、扩大业务、吸收存款,淡化了反洗钱工作的监督检查,导致基层央行反洗钱工作层次提升难.二是人员缺乏,工作开展难.基层人行反洗钱工作人员没有经过专业反洗钱培训,对反洗钱专业知识了解不多,更谈不上指导和部署金融机构反洗钱工作.…… |
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