反洗钱打击税务犯罪效能研究——以泰安某进出口有限公司等特大虚开增值税专用发票案为例 |
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作者单位: | ;1.中国人民银行济南分行;2.中国人民银行泰安市中心支行 |
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摘 要: | 基层银行机构是以货币资金为主要经营对象的金融企业,是犯罪分子进行"洗黑钱"的重要渠道,通过基层银行机构开展反洗钱工作是打击逃税的重要手段。本文通过对基层银行机构开展的反逃税具体案例进行分析、研讨,深入挖掘当前基层银行机构开展反逃税工作存在的困难和现实问题,提出加强体系建设、完善制度监督、强化人员培训等对策,以进一步提升打击涉税洗钱犯罪的成效。
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关 键 词: | 反洗钱 税务犯罪 商业银行 反逃税 |
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