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| 强监管形势下企业票据贴现合规性探微 | |
| 引用本文： | 张新存.强监管形势下企业票据贴现合规性探微[J].产权导刊,2021(7):70-72. |
| 作者姓名： | 张新存 |
| 作者单位： | 中国工商银行天津市分行,天津300074 |
| 摘 要： | 票据贴现以其融通资金方便快捷、成本低廉而广受企业的青睐.然而,在票据贴现突飞猛进的同时,其间暴露出的问题也越来越引起监管部门的警觉,检查次数不断增多,处罚力度不断加大.当前,票据贴现的合规性更多体现为银行资金投向对实体经济的支持,摒弃套利行为的发生.为此,除银行业监管机构之外,各级审计机构的审计力度也在加强,票据项下的资金流动也被纳入反洗钱监控体系.在这种背景下,企业在大力发展票据贴现的同时,识别并规避可能面临的监管风险,确保业务合规操作,成为必须解决的首要课题. |
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