浅谈商业银行反洗钱体系的构建 |
| |
引用本文: | 代守红.浅谈商业银行反洗钱体系的构建[J].金融经济(湖南),2008(16). |
| |
作者姓名: | 代守红 |
| |
作者单位: | 济宁市商业银行; |
| |
摘 要: | 目前,我国反洗钱工作正处于初级阶段,作为反洗钱主力军的商业银行,也面临着日益严重的反洗钱工作压力。为确保反洗钱工作在商业银行的有效实施,构建一个科学、合理、有效的反洗钱体系也就显得尤为重要。本文就商业银行建立反洗钱体系的背景、意义、原则、方法、实施阶段等内容进行了详细介绍,并结合商业银行的现状进行了积极探索。
|
关 键 词: | 商业银行 反洗钱 体系 构建 |
本文献已被 CNKI 等数据库收录! |
|