对构建我国反洗钱情报中心的思考 |
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引用本文: | 王希成.对构建我国反洗钱情报中心的思考[J].西安金融,2006(8):68-69. |
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作者姓名: | 王希成 |
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作者单位: | 中国人民银行塔城地区中心支行,新疆塔城834700 |
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摘 要: | 随着洗钱犯罪活动日益猖獗,建立集中收集分析可疑交易的情报中心(FIU),成为有效预防和打击洗钱犯罪的关键所在。本文根据我国反洗钱监测分析中心运行现状和存在的问题,提出建立全国反洗钱监测分析总中心和各省分中心的构想。
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关 键 词: | 反洗钱 情报中心 对策建议 |
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