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| 特定非金融机构洗钱风险及防范 | |
| 引用本文： | 杨钦.特定非金融机构洗钱风险及防范[J].当代经济,2017(6). |
| 作者姓名： | 杨钦 |
| 作者单位： | 中国人民银行鹰潭市中心支行,江西鹰潭,335000 |
| 摘 要： | 随着反洗钱工作的逐年深入开展,金融机构一直被作为反洗钱监管工作的重点,无论是银行业、证券业还是保险业金融机构都已建立了较为完善的反洗钱工作体系,然而,一些不法分子为了避开金融机构的反洗钱监测系统,选择在一些特定非金融机构进行洗钱违法犯罪活动.特定非金融机构包括从事房地产销售、贵金属和珠宝交易机构、拍卖企业、典当行、支付清算机构以及律师事务所、会计师事务所等机构.洗钱犯罪分子通过购买房产、贵金属、珠宝等贵重物品等形式已达到掩饰非法所得及洗钱的目的. |
| 关 键 词： | 特定非金融机构 洗钱风险 反洗钱制度 风险防范 |
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