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| 防范第三方支付业务的洗钱风险 | |
| 引用本文： | 王振,刘颖.防范第三方支付业务的洗钱风险[J].中国金融,2011(4). |
| 作者姓名： | 王振 刘颖 |
| 作者单位： | 中国反洗钱监测分析中心;中国银联公司; |
| 摘 要： | 监管机构应密切关注第三方支付业务创新潜在的洗钱风险,不断对第三方支付的业务创新进行洗钱风险评估第三方支付是一种新型的结算方式,它在带给人们便捷的支付途径的同时,也暴露出各种新的风险,其中包括巨大的洗钱风险,必须引起业界和监管部门的高度重视。 |
| 关 键 词： | 业务创新 支付业务 银行账户 风险点 反洗钱 监管机构 第三方支付 风险评估 信用卡 |
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