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杂志ISSN号
“跑分”洗钱风险及防范对策研究
作者姓名:
焦武迪
作者单位:
1.中国人民银行西宁市中心支行
摘 要:
<正>随着第三方支付的普及,以及各部门不断加大对传统洗钱手法的打击力度,借助第三方支付工具"跑分"洗钱这一新型洗钱方式发展较为迅速。本文从"跑分"洗钱概念出发分析其运作流程,提出识别"跑分"洗钱的特点,并针对性的提出加强跨部门合作、引导第三方支付机构加强对"跑分"洗钱的监测分析等建议措施、阻断互联网传播等建议。
关 键 词:
第三方支付
风险及防范
互联网传播
洗钱
运作流程
跨部门合作
对策研究
打击力度
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