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| 洗钱犯罪及国际、国内反洗钱状况 | |
| 作者姓名： | 中国人民银行武汉分行货币金银处 |
| 作者单位： | |
| 摘 要： | 一、洗钱的定义及其危害 洗钱是一种犯罪,具有很大的社会危害性,这在国际上已取得了共识.洗钱犯罪的危害主要是:①犯罪分子把赃款洗为合法所得,这就使该项财物的合法所有的国家或自然人,丧失了返还请求权.如犯罪分子盗卖某国珍贵文物给另一个国家后将赃款存入银行或投资办企业,通过洗钱使这笔巨大财物消失得"无影无踪",致使该文物合法持有的国家遭受重大损失. |
| 关 键 词： | 危害性 国际社会 中国 洗钱方法 发展趋势 洗钱犯罪 反洗钱状况 |
| 文章编号： | 1009-3540(2003)02-0051-0003 |
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