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分类号
杂志ISSN号
地下钱庄洗钱分析及防范建议
作者姓名:
彭金龙
作者单位:
招商银行东莞分行,广东 东莞,523073
摘 要:
本文从一名银行反洗钱从业人员的角度分析了地下钱庄的操作手法、交易特征及所利用的银行结算工具,提出了防范地下钱庄洗钱的建议。
关 键 词:
地下钱庄
洗钱
反洗钱
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