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| 建立信托公司反洗钱信息披露激励机制的研究 | |
| 引用本文： | 黄志斌.建立信托公司反洗钱信息披露激励机制的研究[J].中国总会计师,2012(10):78-79. |
| 作者姓名： | 黄志斌 |
| 作者单位： | 昆仑信托有限责任公司 |
| 摘 要： | 当前,国际上,反洗钱法律和机制较健全的国家一致将信托公司中的"大额交易"与"可疑交易"的信息披露作为反洗钱工作地突破口。早在1986年,美国的《控制洗钱法》规定逃避现金交易报告制度的结构性交易行为为犯罪;规定金融机构应该采取"知道你的客户"原则;规定金融机构因依法报告导 |
| 关 键 词： | 信息披露义务 信托公司 反洗钱法 激励机制 金融机构 可疑交易 大额交易 银监会 机会成本 工作人员 |
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