浅谈反洗钱人才队伍建设 |
| |
引用本文: | 王玲.浅谈反洗钱人才队伍建设[J].西安金融,2007(7):82-82. |
| |
作者姓名: | 王玲 |
| |
作者单位: | 中国人民银行巴州中心支行 |
| |
摘 要: | 一、反洗钱工作现状
(一)反洗钱手段日益复杂。洗钱犯罪不同于传统意义上简单的暴力犯罪,是典型的高智商和高科技犯罪,具有严密的组织性和隐蔽性、专业性和技术性的特点。反洗钱所需要的人才在知识结构上涵盖技术分析、经济金融、法律等多学科,不仅要懂金融知识、银行实务经验,还要懂计算机、税务等专业知识,以及经济、法律、贸易、英语等综合技能,反洗钱范围的大涵盖性更需要反洗钱工作者具备全面的金融知识以及对金融科技的跟踪掌握能力。
|
关 键 词: | 反洗钱工作 人才队伍建设 经济金融 金融知识 高科技犯罪 暴力犯罪 洗钱犯罪 技术分析 |
本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录! |
|