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| 论我国反洗钱法制的健全 | |
| 引用本文： | 姚文.论我国反洗钱法制的健全[J].贵州财经学院学报,2004(3):74-78. |
| 作者姓名： | 姚文 |
| 作者单位： | 河南金融管理学院,河南,郑州,450008 |
| 摘 要： | 随着加入WTO后中国金融业的逐步开放，犯罪分子利用中国经济发展迅速而法律尚不够健全的特点，将中国作为他们洗钱的新据点，中国反洗钱工作将面临巨大的挑战。由于我国反洗钱法律的滞后、法律资源结构性缺陷等问题的存在，影响了反洗钱行动顺利有效地开展。为此建议尽快出台《反洗钱法》，完善反洗钱措施，有效防范和打击洗钱犯罪，保障国家金融秩序的稳定与安全。 |
| 关 键 词： | 中国 金融业 反洗钱工作 法制建设 法律制度 金融机构 司法程序 金融监管 |
| 文章编号： | 1003-6636(2004)03-0074-05 |
| 修稿时间： | 2004年2月19日 |
On Improving China's Anti-money-laundering Legislation |
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| Keywords: | |
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