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| 金融机构可疑交易报告存在“三难三缺” | |
| 引用本文： | 韩英禄.金融机构可疑交易报告存在“三难三缺”[J].青海金融,2008(4):21. |
| 作者姓名： | 韩英禄 |
| 作者单位： | 人行化隆县支行 |
| 摘 要： | 目前基层金融机构可疑交易报告存在信息缺、了解难;人才缺、甄别难;技术缺、监测难的"三难三缺"现象,导致上报大额可疑交易报告质量不高,影响反洗钱工作的深入有效开展。一是信息缺,了解难。目前基层金融机构仅依靠柜面审查,不易掌握客户 |
| 关 键 词： | 基层金融机构 可疑交易 反洗钱工作 报告质量 |
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