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金融机构可疑交易报告存在“三难三缺”
作者姓名:
韩英禄
作者单位:
人行化隆县支行
摘 要:
目前基层金融机构可疑交易报告存在信息缺、了解难;人才缺、甄别难;技术缺、监测难的"三难三缺"现象,导致上报大额可疑交易报告质量不高,影响反洗钱工作的深入有效开展。一是信息缺,了解难。目前基层金融机构仅依靠柜面审查,不易掌握客户
关 键 词:
基层金融机构
可疑交易
反洗钱工作
报告质量
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