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分类号
杂志ISSN号
跨境非法资金流动监测任重道远
作者姓名:
师永彦
作者单位:
国家外汇管理局管理检查司
摘 要:
即将出台的“移民个人合法资产对外转移”的有关政策.对涉外资金监控的有关部门提出了严峻挑战。因为一些非法资金可能混杂在合法资金中逃离出去。如何监测在资本项目逐步开放过程中的跨境资金流动和资产转移、防范和降低由此可能带来的风险。已成为我国金融监管部门面临的一个重要课题。
关 键 词:
出台 金融监管部门 资产转移 资金流动 资本项目 外资 合法 非法资金 涉外 移民
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