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| 当前反洗钱调查工作中存在的主要问题及建议 | |
| 引用本文： | 王舒.当前反洗钱调查工作中存在的主要问题及建议[J].金融会计,2007(3):70-72. |
| 作者姓名： | 王舒 |
| 作者单位： | 中国人民银行杭州中心支行 |
| 摘 要： | 反洗钱调查是跟踪核实可疑交易、发现挖掘案件线索的关键,也是反洗钱工作取得实效的重要手段。2006年10月31日,十届全国人大常委会第二十四次会议审议通过的《中华人民共和国反洗钱法》就反洗钱调查专章作了规定,赋予反洗钱行政主管部门询问、查阅、复制、封存以及特别情况 |
| 关 键 词： | 反洗钱工作 十届全国人大常委会 《反洗钱法》 中华人民共和国 行政主管部门 基层人民银行 可疑交易 案件线索 |
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