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| 如何做好基层金融结构反洗钱培训工作 | |
| 引用本文： | 代蓉.如何做好基层金融结构反洗钱培训工作[J].时代金融,2015(2):223+229. |
| 作者姓名： | 代蓉 |
| 作者单位： | 中国人民银行昆明中心支行 |
| 摘 要： | <正>近几年来,随着我国经济高速发展,经济体制改革的不断深化,各类金融机构不仅在一线城市不断扩张,而且也向地市县小城市纵深发展;并且随着三农建设的要求,人民银行和银监会面对基层金融结构的发展态度是积极支持,加强服务,不能随便撤销基层网点。同时,为夯实反洗钱工作基础,提高反洗钱工作水平和有效性,人民银行一直致力于做好基层金融结构反洗钱培训工作。一、基层金融机构反洗钱工作现状及特点近几年,现有的基层金融机构,云南省已经只剩农村信用合作 |
| 关 键 词： | 基层金融 反洗钱工作 人民银行 基层网点 客户身份识别 可疑交易 银监会 一线城市 经济体制改革 农村信用 |
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