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| 制约基层金融机构反洗钱工作的原因及对策 | |
| 引用本文： | 胡开义,叶先林,周玲,乐立.制约基层金融机构反洗钱工作的原因及对策[J].河南金融管理干部学院学报,2006,24(4):63-64. |
| 作者姓名： | 胡开义 叶先林 周玲 乐立 |
| 作者单位： | 中国人民银行商城县支行,河南,商城,465350 |
| 摘 要： | 目前基层金融机构反洗钱工作还存在着一些问题，如缺乏完善权威的法律体系及有效的认知体系，人员素质低，大额现金存取登记报告制度实施不畅等。应强化协作机制，形成反洗钱合力；提高认识，增强防范和打击洗钱犯罪的自觉性；加强学习和培训，提高各级反洗钱工作人员的综合能力；加强现金管理，推广支付结算工具的运用。 |
| 关 键 词： | 金融机构 反洗钱 对策建议 |
| 文章编号： | 1008-7796（2006）04-0063-02 |
| 收稿时间： | 2006-04-21 |
| 修稿时间： | 2006年4月21日 |
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