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| 试论创业公司洗钱风险的甄别和控制 | |
| 作者姓名： | 樊向东 |
| 作者单位： | 南京大学,江苏 南京210093;中国农业银行股份有限公司扬州市分行,江苏 扬州 225000 |
| 摘 要： | 创业公司在国民经济持续均衡发展过程起着不可替代的作用,但其洗钱风险较大.存在诸多客观的风险因素.在其发展壮大的过程中,具有高回报、资金流量大、运作复杂、管理经验缺乏等特点易于洗钱操作.以商业银行视角阐述对创业公司内在的特征指标的相互关联、相互印证来获得洗钱线索,并采取必要的措施控制洗钱风险履行商业银行反洗钱业务. |
| 关 键 词： | 创业公司 洗钱风险 甄别 控制 |
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