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| 国际反洗钱智能数据分析技术综述 | |
| 作者姓名： | 汤俊 |
| 作者单位： | 中南财经政法大学信息学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金《基于数据挖掘技术的反洗钱大额与可疑资金交易甄别技术与方法研究》 , 中国博士后基金《转型国家反洗钱监控体系比较研究》 |
| 摘 要： | 反洗钱工作是一个庞大的系统工程，涉及的行业分布广泛，参与部门众多，需要分析和处理的数据量巨大，使得智能分析信息技术的应用成为这一系统工程的核心内容。本文全面总结了目前国际上智能分析技术的最新进展，并通过一个反洗钱智能系统开发过程的实例，阐述了第二代反洗钱信息系统解决可疑交易甄别问题的思路。 |
| 关 键 词： | 反洗钱 智能数据分析 智能系统开发 信息技术 |
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