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| 2008湖南反洗钱报告 | |
| 引用本文： | 中国人民银行长沙中心支行反洗钱处课题组.2008湖南反洗钱报告[J].金融经济(湖南),2009(7):8-9. |
| 作者姓名： | 中国人民银行长沙中心支行反洗钱处课题组 |
| 作者单位： | |
| 摘 要： | 2008年,湖南深入贯彻落实<反洗钱法>,走科学发展的反洗钱监管新路,反洗钱工作的有效性进一步提高.在省政府领导下的反洗钱厅际联席会议制度有效发挥,反洗钱合力凸显.反洗钱覆盖面不断扩大,从银行业金融机构拓展到证券、保险、信托、财务公司等整个金融业. |
| 关 键 词： | 反洗钱工作 可疑交易 金融机构 洗钱风险 反洗钱监管 客户身份识别 金融创新产品 交易记录 人民银行系统 反洗钱义务 |
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