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| 欺诈侦测系统解决方案研究 | |
| 作者姓名： | 高莉 |
| 作者单位： | 上海浦东发展银行信息科技部 |
| 摘 要： | 在全球范围内,申请欺诈已经被确定为金融机构收益损失的重大来源。虽然申请欺诈人的身份和动机从不诚实的客户到有组织的犯罪,有性质上和层次上的不同,但是申请欺诈造成的损失却在真实地影响金融机构的盈利性。自2007年开始,国内各家金融机构都在申请欺诈上遭受了较大损失,投机欺诈和有组织欺诈的增长与金融服务的增长速度不相上下,预防申请欺诈已经成为一项重大 |
| 关 键 词： | 反欺诈 系统解决方案 侦测 知识库 申请人 金融机构 黑名单 信息系统 自动化 逻辑规则 |
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