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杂志ISSN号
风险为本的监管内容与启示
作者姓名:
裴绍军
梁绥
魏景茹
作者单位:
中国人民银行长春中心支行;中国人民银行松原市中心支行
摘 要:
<正>在当前形势下,反洗钱监管正逐步实现从规则为本向风险为本转变,有效的风险为本监管是强大反洗钱体系的重要组成部分。为顺应世界反洗钱的发展趋势,2021年3月金融行动特别工作组(FATF)发布《风险为本的监管指引》(以下简称《指引》),旨在协助各国监管部门、金融机构、特定非金融行业等识别、评估和了解面临的洗钱和恐怖融资风险,
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