针对我省实际加大反洗钱工作力度 |
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作者姓名: | 钱光明 胡冰 |
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作者单位: | 中国人民银行西宁中心支行,青海,西宁,810000;中国人民银行西宁中心支行,青海,西宁,810000 |
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摘 要: | 本文通过近年来青海省出现的大额本外币可疑交易的现象,以及国内外犯罪分子有可能更多地利用和选择偏远的省份作案的情况,进一步分析了我省洗钱犯罪可能出现的形式,针对我省反洗钱工作存在的主要问题,提出了反洗钱工作的对策。阐明做好反洗钱工作已经是我省金融生态建设面临的一项亟待解决的重大课题,因此我省反洗钱工作必须在加大工作力度上下功夫。
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关 键 词: | 反洗钱 洗钱形式 问题 对策 |
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