金融机构可疑交易报告模式研究

构建有效的反洗钱可疑交易报告模式对提高金融机构可疑交易报告质量,打击洗钱犯罪具有重要意义。该论文剖析了当前我国可疑交易报告模式的弊端,并在借鉴英、美等国家报告模式基础上,提出了我国构建金融机构总对总报送、监测中心纵横向反馈、人民银行阶梯式使用的报告模式设想,并对完善我国可疑交易报告管理工作提出了政策建议。