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| 提高反洗钱可疑交易报告质量的思考 | |
| 引用本文： | 张众.提高反洗钱可疑交易报告质量的思考[J].金融发展研究,2009(3). |
| 作者姓名： | 张众 |
| 作者单位： | 中国人民银行烟台市中心支行,山东,烟台,264001 |
| 摘 要： | 2007年11月银行业金融机构大额和可疑交易实现了"总对总"报送.为适应"总对总"的要求,各金融机构相继开发了反洗钱系统,实现了自动提取数据、自动报送,这对于完善反洗钱体系、提高工作效率发挥了积极作用.但是,"总对总"报送后,部分地区出现可疑交易报告数量激增的情况,笔者在某市对这一问题进行了调查. |
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