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| 湖北地区洗钱案例实证分析 | |
| 引用本文： | 中国人民银行武汉分行反洗钱处课题组,赵以邗,霍琪.湖北地区洗钱案例实证分析[J].武汉金融,2012(7):52-55. |
| 作者姓名： | 中国人民银行武汉分行反洗钱处课题组 赵以邗 霍琪 |
| 作者单位： | 中国人民银行武汉分行,湖北武汉,430071 |
| 基金项目： | 此研究为中国人民银行武汉分行2011年重点研究课题项目 |
| 摘 要： | 通过对湖北地区30个洗钱案例从犯罪主体基本特征及洗钱类型、洗钱方式、洗钱风险等方面进行统计分析研究,总结出湖北地区主要洗钱手法、类型和特征,并针对湖北地区洗钱风险特征,提出了完善相关立法的建议和有效开展反洗钱工作的控制措施。 |
| 关 键 词： | 反洗钱 案例 |
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