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| 关于金融犯罪中洗钱行为的分析 | |
| 引用本文： | 王涵.关于金融犯罪中洗钱行为的分析[J].中国经贸,2012(18):82-85. |
| 作者姓名： | 王涵 |
| 作者单位： | 南开大学 |
| 摘 要： | 洗钱是指为了掩饰资金来源，拥有者身份资料以及逃税漏税等犯罪行为将毒品，黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪所得及其产生的收益使其在形式上合法化的行为。本文主要介绍了洗钱的概念．法律规定，洗钱活动常用的过程以及手法以及一些实际存在的犯罪实例，并且对于洗钱的过程以及主要手法即“赌博洗钱，海外投资洗钱，艺术品洗钱，境外银行洗钱，地下钱庄洗钱”进行了可行性与操作分析，同时提出了一定的关于反洗钱方面从银行制度，法律对策以及技术监管方面的改善措施的建议 |
| 关 键 词： | 洗钱 手法分析 应对方法 |
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