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| 基层央行反洗钱工作难点多 | |
| 作者姓名： | 冀东升 冯莲菊 |
| 摘 要： | 反洗钱工作涉及会计、发行、保卫、人秘等多个部门；业务范围广，涵盖现金管理、账户管理、人民币和外币大额交易等业务过程；操作难度大，主要体现在规定不明、识别技术有限、缺乏专门人才等。这些都给央行尤其是基层央行反洗钱工作带来很大困难，具体说来，存在“五难”： |
| 关 键 词： | 中国人民银行 基层银行 反洗钱工作 人民币大额和可疑支付交易 信息失真 金融机构 反洗钱管理机制 |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |
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