沃尔夫斯堡规则与银行业机构反洗钱

一、沃尔夫斯堡规则 长期以来．反洗钱一直是以政府为主的公共力量进行组织和指导，如制定相关法律法规、明确行政主管部门、建立国际社会合作组织、打击洗钱犯罪行为等。而私人部门在打击洗钱犯罪中的作用发挥不够。为此，1999年，世界第一流的12家国际大银行集团．在瑞士东北部的沃尔夫斯堡，组成了银行协会性质的组织——沃尔夫斯堡集团。