|
|||||
|
|
| 电子银行反洗钱的国际经验及启示 | |
| 引用本文： | 赵连友.电子银行反洗钱的国际经验及启示[J].环渤海经济瞭望,2014(8):32-34. |
| 作者姓名： | 赵连友 |
| 作者单位： | 建设银行南京审计分部 |
| 摘 要： | 借鉴电子银行反洗钱国际经验,商业银行应完善反洗钱规章制度,建立激励约束机制,构建黑名单检索系统,深化与国内国际金融同业间的沟通与合作,加强反洗钱培训及专业团队建设,持续做好客户身份识别工作,努力提高电子银行反洗钱工作能力。 |
| 关 键 词： | 电子银行 反洗钱 国际经验 启示 |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ | |