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试析《反洗钱法》对我国银行业的影响及应对策略
作者姓名:
王洪新
作者单位:
王洪新(中国工商银行股份有限公司福建省分行)
摘 要:
2006年十届全国人大常委会第二十四次会议31日下午表决通过了《中华人民共和国反洗钱法》,并今年1月1日正式实施.《反洗钱法》从法律层面明确了金融机构应履行的反洗钱工作的各项责任和义务.银行业应该如何落实《反洗钱法》,尤其是如何在业务发展中具体履行好反洗钱义务,解决业务发展与履行义务的矛盾,是银行等金融机构当前面临的一项亟需解决的重要课题.
关 键 词:
反洗钱工作
反洗钱义务
《反洗钱法》
金融机构
交易记录保存
可疑交易报告
洗钱活动
客户身份资料
客户身份识别
声誉风险
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