当前银行业反洗钱工作面临的法律风险及对策研究 |
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引用本文: | 王晓红.当前银行业反洗钱工作面临的法律风险及对策研究[J].福建金融,2006(4):31-33. |
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作者姓名: | 王晓红 |
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作者单位: | 中国建设银行福建省分行,福建福州350003 |
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摘 要: | 法律风险是商业银行反洗钱工作面临的最直接的风险。在我国现行的法律体系下,银行反洗钱工作如开展不力将面临被追究刑事、行政和民事责任的法律风险。在这三种法律风险中,尤以行政法律责任的追究机制是商业银行反洗钱工作法律风险防范中最大的难题。本文剖析了当前商业银行反洗钱工作面临的法律风险并就如何防范这些风险进行对策探讨。
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关 键 词: | 商业银行 反洗钱 法律风险 对策探讨 |
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