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| 基层央行反洗钱工作的难点及对策 | |
| 引用本文： | 钱仁汉.基层央行反洗钱工作的难点及对策[J].黑龙江金融,2005(4):36-37. |
| 作者姓名： | 钱仁汉 |
| 作者单位： | 人行镇江市中心支行 |
| 摘 要： | 当前,基层央行反洗钱工作已经进入实质性阶段,成立了专门的机构或配备了专职的人员,各商业银行也建立了反洗钱内控制度,实行了大额和可疑支付交易报告制度,并初步建立起与公安机关联手打击洗钱犯罪的反洗钱工作联系制度。但对照央行职责和中央精神要求,要把这项工作做深做实,做 |
| 关 键 词： | 反洗钱工作 基层央行 难点 反洗钱内控制度 可疑支付交易 工作联系制度 商业银行 报告制度 央行职责 实质性 精神 中央 成效 |
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