|
|||||
|
|
| 网络银行业务与反洗钱的思考 | |
| 作者姓名： | 徐玫 |
| 作者单位： | 重庆工商大学财政金融学院 |
| 摘 要： | 一、洗钱与网络银行的概念 洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为. |
| 关 键 词： | 网络银行 银行业务 行为 合法化 黑社会性质 来源 手段 收益 违法所得 走私犯罪 恐怖活动犯罪 组织犯罪 毒品犯罪 洗钱 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏 |
|
Copyright©北京勤云科技发展有限公司 京ICP备09084417号 |