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| 正确理解新的大额和可疑资金交易识别标准 | |
| 引用本文： | 欧阳卫民.正确理解新的大额和可疑资金交易识别标准[J].中国金融,2007(16):64-65. |
| 作者姓名： | 欧阳卫民 |
| 作者单位： | 中国反洗钱监测分析中心 主任 |
| 摘 要： | 大额和可疑资金交易报告制度是国际公认的反洗钱核心制度,而大额和可疑资金交易的识别标准又是这项制度的关键所在,其设置是否合理直接影响到反洗钱监测分析工作能否有效开展。 |
| 关 键 词： | 可疑资金交易 识别标准 报告制度 监测分析 反洗钱 国际 |
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