对中介组织反洗钱工作的思考

由于中介组织机构涉及社会各行各业,无论是企业还是个人都能申请办理,可在一个或多个银行机构办理业务,在多个银行账户之间实现资金的划转;国内的洗钱活动出现了向非金融领域扩散的趋势,而日益繁荣的中介业务首当其冲,对中介组织机构如何监管,给当前反洗钱工作带来了新的困难和挑战,因此关注中介组织反洗钱工作,意义深远。