“风险为本”的反洗钱体系建设及其有效性探讨 |
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引用本文: | 张昀.“风险为本”的反洗钱体系建设及其有效性探讨[J].中国经贸,2012(2):62-63. |
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作者姓名: | 张昀 |
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作者单位: | 中国人民银行西安分行 |
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摘 要: | 近几年,我国反洗钱工作一直在进行从“规则为本”向“风险为本”转型的探索与实践,作者从一名反洗钱监管工作者的角度,对“风险为本”工作理念的内涵,“风险为本”反洗钱体系应该遵循哪些原则、怎样的机制是有效的等等问题进行了认真地思考和分析,并对他们的实践经验进行了总结,希望对“风险为本”反洗钱体系建设提供有益的借鉴。
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关 键 词: | 风险为本 反洗钱 体系 有效性 |
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